Post by account_disabled on Mar 18, 2024 5:02:35 GMT -5
施加附属处罚查该规范的背景时，并没有任何辩论可以澄清立法者对此的立场，这就是为什么必须得出结论认为行政部门就此问题的建议已被接受。 事实上，当司法部长提出相应的法案时，他在提案中几乎没有提到：“通过制定编号为247B的条款，金融机构员工不遵守既定控制制度的行为根据《金融体系组织法》（1993 年第 663 号法令） [ 49]第 103 条和第 104 条[48]进行现金交易。 1997 年第 365 号法律随后修改了现行《刑法典》（1980 年第 100 号法令），并在《刑法典》第七章（危害社会经济秩序罪）中创建了第三章，称为“洗钱”。
其中包括新的第 247B 条，称之为“疏忽控制”。 随后，颁布了现行的《刑法典》（2000年第599号法），将所研究的犯罪类型纳入第325条，纠正了该条款中存在的一些不准确之处，并坚持 阿塞拜疆电话号码列表 了这一原则。 因此，该标准是用以下术语编写的： 疏忽控制。从事储蓄和信贷活动的金融机构或合作社的雇员或董事，为了隐藏或隐藏资金的非法来源，不遵守法律制度对现金交易建立的任何或所有控制机制对于该单一行为，将判处两 (2) 至六 (6) 年监禁，并处以一百 (100) 至一万 (10,000) 当前法定月最低工资的罚款。
经济紧急状态与失控罪的变型 鉴于 DRFE“金字塔”（简单、快速和有效的资金）的彻底倒塌以及 DMG 公司（大卫·穆尔西亚·古兹曼建立的帝国）的干预，这些实体在没有获得金融监管局适当授权的情况下设法夺取了超过 27 亿比索[50]，损害了该国南部各省的经济，国家政府后来试图避免危机，就像 1982 年所做的那样，诉诸经济紧急状态，政治宪法第215条。因此，刑法典第七章“危害经济社会秩序罪”设立了第三章，惩罚洗钱行为，其中包括以下条款：247A。洗钱；247B。疏忽控制；247C。加重处罚的具体情形；247D。施加附属处罚。
其中包括新的第 247B 条，称之为“疏忽控制”。 随后，颁布了现行的《刑法典》（2000年第599号法），将所研究的犯罪类型纳入第325条，纠正了该条款中存在的一些不准确之处，并坚持 阿塞拜疆电话号码列表 了这一原则。 因此，该标准是用以下术语编写的： 疏忽控制。从事储蓄和信贷活动的金融机构或合作社的雇员或董事，为了隐藏或隐藏资金的非法来源，不遵守法律制度对现金交易建立的任何或所有控制机制对于该单一行为，将判处两 (2) 至六 (6) 年监禁，并处以一百 (100) 至一万 (10,000) 当前法定月最低工资的罚款。
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